Як стверджує Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк, американський підрозділ фінустанови в 2001-2007 роках провів близько 60-ти тисяч незаконних операцій з країною обсягом 250 млрд дол.
Британський банк Standard Chartered запевняє, що 99,9% транзакцій з Іраном не суперечили законодавству.