Архів
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

За 3 місяці близькі до Льовочкіна і Фурсіна фірми вивели з України майже 20 млн доларів, — ЗМІ

18:33, 8 вересня 2015 1767 Читать новость на русском
Сергій Льовочкін
Сергій Льовочкін / dt.ua

Протягом грудня 2014 року — лютого 2015 фірми, близькі до народних депутатів Сергія Льовочкіна (фракція "Опозиційний блок") та Івана Фурсіна (депутатська група "Воля народу") вивели в офшори з України близько 20 мільйонів доларів.

Йдеться про це в журналістському розслідуванні Леоніда Ісакова для Цензор.НЕТ.

Протягом літа 2015 року у відкритому доступі Єдиного реєстру судових рішень з'явився цілий ряд документів, які свідчать про активне виведення грошей на офшорні рахунки групою компаній, близьких до цих осіб.

Серед цих компаній є й такі, яким прямо або побічно належать великі пакети акцій облгазів. Тому про походження виведених коштів, враховуючи заяву Демчишина про грандіозні борги перед державою, не важко здогадатися.

Як з'ясувалося, фірми, близькі до Льовочкіна і Фурсіна, вивели з України близько 20 мільйонів доларів. Ще цікавіше, що ці гроші пішли на рахунки в латвійському Trasta Komercbanka. Саме в цій фінустанові знайшли гроші, які держава заплатила за горезвісні "Вишки Бойка".

Зокрема, гроші переводили на рахунки юридичних осіб, зареєстрованих на Британських Віргінських островах — MacNamara Holdings SA і Lerden Industry Inc. Транзакції йшли від шести українських компаній — "Ласфано Україна", "Рейкон", "Дельфін", "НІКО і К", "Укрпромекологія-Інвест" і "Матриця".

Всі судові рішення відносно розрахунків між названими юридичними особами приймали в Господарському суді Одеської області.

Контракти, за якими переводилися гроші, були підписані протягом з грудня 2014-го до лютого 2015-го року. Найбільша частина грошей пішла з України в лютому цього року.

Цікаво, що саме в лютому у Верховну Раду внесли проект закону про ринок газу, яким створюються проблеми для функціонування імперії облгазів, зазначає журналіст.

При цьому, як свідчить текст відповідного судового рішення, в разі перерахунку від "Ласфано Україна" за 10 лютого, контрагентом за контрактом виступає Lerden Industry Inc. А півтора мільйона доларів, за умовами контракту, було перераховано MacNamara Holdings SA, що безпосередньо свідчить про зв'язок цих двох компаній.

Всі платежі від даних компаній формально були авансом за поставку товарів.

Повний текст статті читайте тут.

Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Коментарі
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук