Схема дозволяла незаконно переводити гроші на підконтрольну українській владі територію і назад, пише прес-служба СБУ.
Читайте також: Ховають, як можуть: окупанти на Донбасі вигадали ще одну заборону для російських військових
Спецслужби повідомляють, що зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг, а готівку перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування.
Організатори схеми відкрили майже 50 рахунків у банківських установах на підконтрольній Україні території. Доступ до них мали через інтернет-сервіси. З грошей, які отримали за надання "послуг", зловмисники регулярно сплачували податки до так званого "бюджету "ЛНР".
Правоохоронці провели обшуки у Києві та Сєвєродонецьку. У спільників "фінансистів" вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка. Саме її потім передавали «клієнтам» або кур’єрам.
За даними Державної служби фінансового моніторингу України, лише через національну платіжну окупанти перевели понад 170 мільйонів гривень.
Рахунки фізичних осіб заблокували, керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії, причетних до незаконної фінансової діяльності встановлюють.