Про це повідомив НБУ на офіційному сайті.
Як йдеться у повідомленні, банк "Союз" протягом двох останніх років притягувався до відповідальності "за порушення вимог законодавства щодо фінансового моніторингу, і при цьому він створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року".
Крім того, за інформацією Державної фіскальної служби України, висновки НБУ щодо виявлених фінансових операцій клієнтів банку, були приєднані до матеріалів кримінального провадження (за ознаками скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Читайте також: Гонтарева вирішила продати частину акцій державних банків