Монако
Невеличке князівство Монако на березі Середземномор'я. Тут трохи більше 30 тисяч жителів.
Читайте також: Які найдорожчі та найдешевші міста у світі
З них майже тисяча – росіяни. Але не прості, а дуже заможні. Власники розкішної нерухомості, аристократичних ресторанів та цілих бізнесових компаній.
Розкішне Монако
Скандальний російський бізнесмен Дмітрій Риболовлєв, екс-дипломат Вадім Васільєв, підприємець Васілій Клюкін. Усі вони ще й звільнені від податків за те, що інвестують у Монако.
Риболовлєв, Васільєв, Клюкін
Не пасуть задніх й українські багатії. Олігарх Рінат Ахметов, нинішні та колишні депутати і міністри українського уряду: Валерій Хорошковський, Віктор Медведчук та Давид Жванія теж є власниками тамтешньої нерухомості.
Ахметов, Хорошковський, Медведчук, Жванія
Лондон
А ось найбільшими інвестиціями у нерухомість може похизуватись Лондон. За підрахунками BBC 36 тисяч квартир та будинків є у власності олігархів. І найчастіше купують житло не на пряму, а через офшорні компанії. Таким чином відбілюючи свої тінові кошти.
Лондон – лідер офшорної нерухомості
"Одна з причин, чому люди прагнуть до Лондона, – наявність цілої армії ріелторів, юристів, банків, які допомагають такій діяльності. Гадаю, час запровадити санкції або штрафи для таких радників", – стверджує член Парламенту Великої Британії Маргарет Годж.
Як боротиметься ЄС
Відтепер нові підозрілі транзакції будуть відстежуватись. Ми збиратимемо докази. А якщо ми запідозримо відмивання грошей, то ми звертатимемось до контролюючих органів,
– заявив директор інвестиційного фонду Біл Браудер.
Проблема у тому, що уряди країн не мають ані спільної бази даних, ані узгодженого механізму боротьби з брудними грішми. Тому вирішили створити спільний чорний список людей, які колись були замішані в корупційних схемах, щоби банки перевіряли своїх клієнтів та не співпрацювали з ними.
Нам потрібно боротись з відмиванням грошей і з фінансуванням тероризму. Один з інструментів – це чорний список. Але тут потрібне схвалення більшості парламенту і держав-членів. Тому я щоразу нагадую їм про кожен випадок фінансового скандалу,
– наголосила єврокомісар з питань правосуддя Вера Журова.
"Міжнародні інвестори не зможуть інвестувати у країни, які будуть в чорному списку. Інакше це матиме наслідки, які можуть зруйнувати їхній бізнес. Є страх країн перед інвесторами і страх тих, хто приховує там гроші", – підкреслив член Європарламенту Вернер Ланген.
Читайте також: На*Балі: як український екс-міліціонер пролетів повз Нацполіцію прямісінько до в'язниці на Балі
Тож невдовзі у Євросоюзі з'явиться ще й фінансова поліція. Вона і боротиметься ухилянням від сплати податків, з валютними махінаціями та найголовніше – з відмиванням грошей.