Оперативники спецслужби встановили, що ділки зареєстрували за кордоном низку юридичних осіб. А їхні назви були співзвучні з відомими міжнародними фондовими біржами та брокерськими компаніями.
Читайте також Як не потрапити у пастку до кібершахраїв та правильно розпоряджатися грошима: чат-бот для дівчат
Як працювала злочинна схема
Зловмисники орендували офіси для зустрічей з потенційними інвесторами, а також створили псевдоплатформи в інтернеті.
У мережі кібершахраї імітували проведення електронних торгів, а в "особистих кабінетах" вкладників з'являлися графіки зростання вартості криптовалют та акцій цінних паперів.
Що з'ясували правоохоронці
Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували, що ділки встигли незаконно заволодіти майже 5 мільйонами доларів. Крім того, вдалося вилучити неспростовні докази протиправної діяльності.
Що загрожує шахраям
Організатору незаконної схеми повідомили про підозру за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах. Наразі суд вирішує питання щодо обрання щодо нього запобіжного заходу.
СБУ накрила кібершахраїв, які видурювали в людей гроші / Фото СБУ
