Міністерство внутрішніх справ України звинуватило Нацбанк в корупції

Про це заявив начальник департаменту захисту економіки Національної поліції Володимир Криволапов в ході спільного засідання комітетів парламенту щодо запобігання та протидії корупції, а також фінансової політики і банківської діяльності, повідомляє KP.UA.

Схеми, які були озвучені громадськістю (висновок з банків рефінансування НБУ на мільярди гривень), дійсно є. Я вам більше скажу, ці операції всі прекрасно бачили ... На сьогоднішній день Національний банк, як державний регулятор фінансового моніторингу має всі важелі для того, щоб не допустити того, що відбувається— заявив Криволапов.

За його словами, в НБУ діють корупційні лазівки, які дозволяють виділяти державні кошти приватним банкам, власники яких мають можливості самостійно проводити докапіталізацію своїх фінустанов.

"Рефінансування — це проблема, яка на сьогоднішній день має колосальний характер. Рефінансування видається банкам і фінансово-промисловим групам, акціонерам цих банків, які мають просто-напросто власні кошти, щоб їх докапіталізувати. У мене виникає питання: чому гроші Національного банку витрачаються на докапілізацію цих банківських установ, коли власники цих банків займають у списку Forbes перші місця. Тому що в постановах Національного банку, у всій законодавчій базі НБУ є норма, яка говорить, що Нацбанк може відмовити в наданні кредиту на рефінансування, якщо власник має можливість самостійно провести докапіталізацію. Норма "може" є на наш погляд, корупційної складової, тому що закон повинен або забороняти, або дозволяти. Питання: у нас власники істотної частини не можуть самі докапіталізувати банк? Навіщо Національний банк на це витрачає гроші? Чому потім Національна поліція повинна шукати ці гроші та куди вони були витрачені, якщо в Національному банку є департамент фінансового моніторингу, який прекрасно бачить, куди витрачаються кошти. Міністром МВС з урахуванням аналізу, який був зроблений нами, було направлено на прем'єр-міністра лист, де ми всі ці проблеми висвітлювали", — розповів представник Нацполіціі.

За словами Володимира Криволапова, в НБУ чудово розуміють, кому вони видають кредити рефінансування.

Національний банк, як показує практика розслідування справ, спочатку при реєстрації банків знає, кому вони належать. У справі Національного банку лежать довіреності на управління цими офшорними компаніями нашими громадянами. У мене є достатня кількість прикладів з цього приводу— зазначив він.

За словами Володимира Криволапова, в НБУ є механізм, щоб заблокувати сумнівні операції, які можуть призвести до розкрадання коштів, залишається відкритим питання — чому вони не використовуються.

"Національний банк в рамках своєї компетенції, може блокувати операції на рахунках інших банків, якщо ми бачимо, що це було зроблено на пов'язаних з банком осіб. Згідно банківського законодавства на сьогодні заборонено кредитування пов'язаних з банком осіб. Якщо заборонено — це прямий збиток", — заявив представник МВС.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Тарута звернувся до НАБУ із заявою, звинувативши главу НБУ Валерію Гонтареву в тому, що вона особисто сприяла виведенню за кордон виділеного "Дельта Банку" рефінансування НБУ на суму понад півмільярда доларів. Як зазначає депутат, кошти були виведені через кореспондентські рахунки офшорних банків на рахунки компаній-нерезидентів, підконтрольних власникам і посадовим особам "Дельта Банку".

"Вчинення даних злочинних дій могло відбуватися тільки з відома і за сприяння посадових осіб НБУ — глави Нацбанку Валерія Гонтаревої, а також директора Департаменту банківського нагляду Алли Шульги, так як, з огляду на проблемний статус банку, здійснення всіх операцій відбувалося за погодженням з куратором банку, призначеного департаментом банківського нагляду НБУ ... ", — йдеться у зверненні нардепа.