Лариса Чивурина контролирует большую долю в строительно-девелоперской компании "ТММ" и остается ее финансовым директором, говорится в расследовании издания "Настоящее время" и проекта "Муниципальный сканер".
Читайте также: Тесть Зеленского работает помощником депутата от "Слуги народа"
Компания "ТММ" якобы продала пансионат "Севастополь" российскому ООО. Однако бенефициарами через европейские компании остаются те же люди. Бизнес находится в ее собственности через несколько кипрских компаний.
В этой схеме также участвует крупнейший в мире депозитарный американский банк The Bank of New York Mellon. Поэтому этот бизнес может нарушать также санкции США.
Пансионат "Севастополь" в оккупированном Крыму
Кто все же владеет пансионатом "Севастополь"
- Согласно результатам расследования, компания "Пансионат "Севастополь" была создана и зарегистрирована в российском регистре юридических лиц в Ялте 17 августа 2016 года.
- 1% компании принадлежит директору Виктору Лактионову. Он же – гендиректор созданной в Крыму в июле 2014 года компании "ТММ-Ялта".
- Другими 99% пансионата "Севастополь" владеет кипрская TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED (в прошлом ESPINA HOLDINGS LIMITED).
- 13,11% этой кипрской компании принадлежат британской BNY (NOMINEES) LIMITED.
- Еще 86,88% фирмы владеет компания TMM Holdings Limited, которая также зарегистрирована на Кипре.
- Остальные разделены по 0,2% между Ларисой Чивуриной, заместителем гендиректора украинской "ТММ" по правовым вопросам Юрием Исаевым, директором киевского отделения "ТММ" Павлом Числовским и гендиректором всей группы "ТММ" Николаем Толмачевым.
- 99,5% акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина.
- Еще по 2,83% акций контролируют Исаев, Числовский и главный инженер киевской ТММ Владимир Устинов. В этом же офшоре Чивурина и Толмачев занимают должности директоров.
Читайте также: Новые санкции Украины по Крыму: в чем эффект и кто попал в списки
Пансионат "Севастополь" в оккупированном Крыму
Лариса Чивурина и Юрий Исаев подтвердили, что и кипрские компании, и пансионат в Крыму принадлежат им. Но они категорически отвергли, что ведут деятельность на оккупированном полуострове. По словам Чивуриной и Исаева, им пришлось открыть ООО "Пансионат "Севастополь" уже после аннексии, чтобы сохранить свою недвижимость.
В расследовании отмечается, что в то же время на туристических форумах и в туристических программах клиенты "Севастополя" продолжают оставлять отзывы. А ООО "Пансионат "Севастополь", 99% которой владеет кипрская TMM Real Estate Public Limited сдает отчеты в налоговую России. По словам Чивуриной и Исаева, они не контролируют работу гостиницы.